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關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　根據(jù)杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》的規(guī)定和公司的工作安排，公司決定于2020年3月6日（星期五）召開2020年第二次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部... [+查看詳情]

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月18日以現(xiàn)場表決和通訊表決結合的方式召開了第四屆董事會第四次會議。會議應參加董事9人，實際參加董事9人，其中現(xiàn)場表決董事4人，通訊表決董事5人... [+查看詳情]

關于取消2020年第二次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月3日以通訊表決的方式召開了第四屆董事會第三次會議，審議通過《關于取消2020年第二次臨時股東大會的議案》一、取消股東大會的相關情況　　（一）取... [+查看詳情]

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月3日以通訊表決的方式召開了第四屆董事會第三次會議。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。本次會議由董事長丁敏華先生召集，符合《公司法》及《公司... [+查看詳情]

關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　根據(jù)杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》的規(guī)定和公司的工作安排，公司決定于2020年2月7日（星期五） 召開2020年第二次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、... [+查看詳情]

關于減少注冊資本通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月20日召開了第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》及《關于修改<公司章程>及授權董事會辦理工商變更登記手續(xù)... [+查看詳情]

關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月20日召開了第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》，同意公司擬對部分募投項目... [+查看詳情]

第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議于2020年1月20日在杭州召開。會議由柳美珍女士主持，應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，符合國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。　　經(jīng)全... [+查看詳情]