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投資者關(guān)系
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第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

2020-02-05 1380

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  杭州炬華科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年2月3日以通訊表決的方式召開了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加董事9人,實(shí)際參加董事9人。本次會(huì)議由董事長丁敏華先生召集,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議并表決,通過了以下決議:

1、 審議《關(guān)于取消2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響,公司堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。同時(shí),根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神,為更好配合加強(qiáng)新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作,有效減少人員聚集,阻斷疫情傳播,切實(shí)保障全體股東的生命安全和身體健康,公司董事會(huì)決定取消原定于2020年2月7日召開的2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并根據(jù)疫情防控的進(jìn)展情況,另行決定股東大會(huì)的召開時(shí)間,履行信息披露義務(wù)。

  議案表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。


特此公告

 

 

杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)

2020年2月5日