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杭州炬華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年2月18日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決結(jié)合的方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，其中現(xiàn)場(chǎng)表決董事4人，通訊表決董事5人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)丁敏華先生召集，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)了以下決議：
1、審議《關(guān)于提議召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2020年3月6日（星期五）召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司于2020年1月20日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議提請(qǐng)審議的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>及授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記手續(xù)的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2020年1月21日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)
2020年2月19日
