本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)杭州炬華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》的規(guī)定和公司的工作安排，公司決定于2020年2月7日（星期五） 召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程做出的說(shuō)明。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年2月7日（星期五）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年2月7日
其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年2月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席會(huì)議對(duì)象
（1）截至股權(quán)登記日2020年2月4日下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加會(huì)議表決。股東可以書面形式委托代理出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師和其他相關(guān)人員。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道龍?zhí)堵?號(hào)公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》
2、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
3、審議《關(guān)于修改<公司章程>及授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記手續(xù)的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)議案內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、提案編碼
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案：以下所有提案 | √ |
1.00 | 《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》 | √ |
2.00 | 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》 | √ |
3.00 | 《關(guān)于修改<公司章程>及授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記手續(xù)的議案》 | √ |
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記
（1）法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人出具的委托授權(quán)書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2020年2月5日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00
3、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道龍?zhí)堵?號(hào)公司董事會(huì)辦公室
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王盼盼
聯(lián)系電話：0571-89935881，傳真：0571-89935899
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議
3、深交所要求的其他文件
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)
2020年1月21日
