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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》的規定和公司的工作安排，公司決定于2020年5月15日（星期五）召開2019年度股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》等規定，會議有關事項如下：

一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2019年度股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程做出的說明。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：2020年5月15日（星期五）下午14:00

　　（2）網絡投票時間：2020年5月15日

　　其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場投票：股東本人出現現場會議或者通過授權他人出席現場會議；

　　（2）網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　6、出席會議對象

　　（1）截至股權登記日2020年5月12下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決。股東可以書面形式委托代理出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師和其他相關人員。

　　7、現場會議地點：杭州市余杭區倉前街道龍潭路9號公司會議室

二、會議審議事項

　　1、審議《公司2019年度報告全文及摘要》

　　2、審議《公司2019年度董事會工作報告》

　　3、審議《公司2019年度監事會工作報告》

　　4、審議《公司2019年度財務決算報告》

　　5、審議《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》

　　6、審議《關于向銀行申請人民幣授信的方案的議案》

　　7、審議《關于續聘會計師事務所的議案》

　　上述議案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，相關議案內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、提案編碼

四、會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

　　（1）法人股股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件，法定代表人出具的委托授權書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

　　2、登記時間：2020年5月13日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00

　　3、登記地點：杭州市余杭區倉前街道龍潭路9號公司董事會辦公室

五、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系人：王盼盼

　　聯系電話：0571-89935881，傳真：0571-89935899

　　2、本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

七、備查文件

　　1、第四屆董事會第五次會議決議

　　2、第四屆監事會第三次會議決議

　　3、深交所要求的其他文件

特此公告

杭州炬華科技股份有限公司董事會

                                           2020年4月25日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：365360；投票簡稱：炬華投票

　　2、填報意見表決

對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案）填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票視為對本次會議所有非累積投票提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月15日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2020年5月15日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授權委托書

　　茲全權委托     先生（女士）代表本公司（本人）出席杭州炬華科技股份有限公司2020年5月15日召開的公司2019年度股東大會，并按下表指示代為行使表決權。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權后的后果均由本公司（本人）承擔。

　　委托人簽字（蓋章）：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數量：

　　委托日期：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

注：1、應在 “同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”。

    2、本授權書委托書有效期自授權委托書簽署日至本次股東大會結束。