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杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月24日召開了第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）為公司2020年度審計機構，續聘期限為一年。該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
天健會計師事務所具備從事證券、期貨相關業務資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗，已連續多年為公司提供審計服務。在過去的審計服務中，天健會計師事務所嚴格遵守相關法律、法規和政策，獨立、客觀、公正執業，完成了公司各項審計工作，表現了良好的職業操守和業務素質，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地 反映公司財務情況和經營成果。為保持審計工作連續性，公司擬續聘天健會計師事務所為公司2020年年度財務審計機構，審計費用為40萬元人民幣，本次續聘審計機構事項尚需提交公司股東大會審議。
二、擬續聘會計師事務所情況
（一）機構信息
1、機構名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
2、統一社會信用代碼：913300005793421213(1/3)
3、機構類型：特殊普通合伙企業
4、注冊地址：浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓
5、成立日期：1983年12月
6、經營范圍：審計企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；信息系統審計；法律、法規規定的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、歷史沿革：天健會計師事務所成立于1983年12月，前身為浙江會計師事務所；1992年首批獲得證券相關業務審計資格；1998年脫鉤改制成為浙江天健會計師事務所；2011年轉制成為天健會計師事務所（特殊普通合伙）；2010年12月成為首批獲準從事H股企業審計業務的會計師事務所之一。
8、執業資質：注冊會計師法定業務、證券期貨相關業務、H股企業審計業務、中央企業審計入圍機構、金融相關審計業務、從事特大型國有企業審計資格、軍工涉密業務咨詢服務、IT審計業務、稅務代理及咨詢、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊事務所、英國財務匯報局（FRC）注冊事務所等。
9、投資者保護能力：上年末，職業風險基金累計已計提1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額1億元以上，相關職業風險基金與職業保險能夠承擔正常法律環境下因審計失敗導致的民事賠償責任。
（二）人員信息
首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人數量 | 204人 |
上年末從業人員類別及數量 | 注冊會計師 | 1,606人 | |
從業人員 | 5,603人 | ||
從事過證券服務業務的注冊會計師 | 1,216人 | ||
擬簽字注冊會計師1 | 姓名 | 金晨希 | |
從業經歷 | 2002年7月起至今在天健會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計相關工作 | ||
擬簽字注冊會計師2 | 姓名 | 章偉杰 | |
從業經歷 | 2005年至今在天健會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計相關工作。 |
（三）業務信息
最近一年業務信息 | 業務總收入 | 22億元 |
審計業務收入 | 20億元 | |
證券業務收入 | 10億元 | |
審計公司家數 | 約15,000家 | |
上市公司年報審計家數（含A、B股） | 403家 | |
上市公司所在行業 | 電工儀器儀表行業 | |
是否具有相關行業審計業務經驗 | 是 |
（四）執業信息
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
項目組成員具備相應的專業勝任能力，主要成員信息如下：
項目組成員 | 姓名 | 執業資質 | 從業經歷 | 證券服務業務從業年限 |
項目合伙人 | 金晨希 | 注冊會計師 | 詳見（二） | 18年 |
項目質量控制復核人 | 陳振偉 | 注冊會計師 | 1997年參加工作，2013年至今，天健會計師事務所（特殊普通合伙），審計相關工作。 | 8年 |
擬簽字注冊會計師 | 金晨希 | 注冊會計師 | 詳見（二） | 18年 |
章偉杰 | 注冊會計師 | 詳見（二） | 15年 |
（五）誠信記錄
（1）天健會計師事務所（特殊普通合伙）
類型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
刑事處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政監管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
自律監管措施 | 1次 | 無 | 無 |
（2）擬簽字注冊會計師
類型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
刑事處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政監管措施 | 無 | 無 | 無 |
自律監管措施 | 無 | 無 | 無 |
三、續聘會計師事務所審議情況
1、第四屆董事會審計委員會結合公司實際情況，對天健會計師事務所進行了充分了解，并查閱了天健會計師事務所有關資格證照、相關信息，認可天健會計師事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，認為天健會計師事務所具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，同意向公司董事會提議續聘天健會計師事務所為公司2020年年度審計機構。
2、2020年4月24日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所為公司2020年度審計機構。續聘期限為一年。天健會計師事務所具備證券相關業務執業資格，具備為上市公司服務的能力，能夠滿足公司未來業務發展和財務審計工作的要求。
3、2020年4月24日，公司召開了第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，監事會認為：天健會計師事務所在擔任公司審計機構期間,遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》, 能夠遵照勤勉、獨立、客觀、公正的執業準則,為公司出具專業報告。同意續聘天健會計師事務所作為承辦公司審計業務的會計師事務所，續聘期限為一年。
4、公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見。獨立董事認為：天健會計師事務所具備從事上市公司審計業務的相關從業資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，出具的審計報告能公允、客觀地評價公司的財務狀況和經營成果。同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。
5、公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：天健會計師事務所具備從事上市公司審計業務的相關從業資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，出具的審計報告能公允、客觀地評價公司的財務狀況和經營成果。本次續聘會計師事務所事項審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，沒有損害股東的權益。因此，同意續聘天健會計師事務所作為公司2020年度財務審計機構，并同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審議。
6、本次續聘會計師事務所的事項尚需提請公司股東大會審議。
四、備查文件
1、第四屆董事會第五次會議決議；
2、第四屆監事會第三次會議決議；
3、獨立董事關于公司續聘會計師事務所的事前認可意見；
4、獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；
5、天健會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年4月25日
