本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議于2020年4月24日在杭州召開。會議由柳美珍女士主持，應出席監事3人，實際出席監事3人，符合國家有關法律、法規及公司章程的規定。
經全體監事一致同意，形成決議如下：
1、審議《公司2019年度報告全文及摘要》
經審核，監事會認為董事會編制和審議杭州炬華科技股份有限公司2019年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《2019年年度報告》及 《2019年年度報告摘要》詳見2020年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
2、審議《公司2019年度監事會工作報告》
《公司2019年度監事會工作報告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
3、審議《公司2019年度財務決算報告》
《公司2019年度財務決算報告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
4、審議《公司2019年度內部控制自我評價報告》
監事會經認真審核，認為：公司現已建立了較完善的內部控制體系，符合國家相關的法律法規的要求以及公司生產經營管理的實際需要，并能得到有效執行。內部控制制度在經營管理的各個過程和關鍵環節中起到了較好的防范和控制作用，能夠為編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務的健康運行和公司經營風險的控制提供保證，維護了公司及股東的利益。公司《2019年度內部控制自我評價報告》真實客觀的反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
關于《公司2019年度內部控制自我評價報告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
監事會認為：公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，沒有變更投向和用途，按照預定計劃實施。公司不存在改變募集資金使用計劃和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資項目的正常進展，符合中國證監會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相關規定。
關于《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議《公司2019年度利潤分配預案的議案》
公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤、轉增股本。 本次利潤分配、公積金轉增股本方案具體如下：
（1）公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。
截至本公告日，公司總股本387,990,097股，以此計算合計擬派發現金紅利77,598,019.4元（含稅）。剩余未分配利潤955,161,320.73元，繼續留存公司用于支持公司經營需要。
（2）公司擬向全體股東每10股以資本公積轉增3股。
截至本公告日，公司總股本387,990,097股，以此計算合計擬轉增116,397,029股，轉增后，公司總股本增加至504,387,126股。
如在本議案通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配和轉增比例不變，相應調整分配和轉增總數，并將另行公告具體調整情況。
監事會認為公司當前經營情況穩定、未來發展前景廣闊、資本公積金較為充足，結合公司股本規模相對較小的因素，該議案充分考慮了中小投資者的利益和合理訴求，更好地回報股東，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
《公司2019年度利潤分配預案》詳見2020年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
7、審議《關于向銀行申請人民幣授信的方案的議案》
2020年度向銀行申請共計6.70億元人民幣授信，用于開具保函、票據等日常經營性業務。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
8、審議《關于續聘會計師事務所的議案》
監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間,遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》, 能夠遵照勤勉、獨立、客觀、公正的執業準則,為公司出具專業報告。同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為承辦公司審計業務的會計師事務所，續聘期限為一年。
《關于續聘會計師事務所的公告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
9、審議《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
為提高資金使用效率，增加資金運營收益，在確保不影響募集資金投資項目進度和公司正常生產經營的情況下，公司計劃使用部分暫時閑置募集資金適時購買保本型銀行理財產品。公司用于購買理財產品的閑置募集資金總額不超過人民幣30,000萬元。在上述額度內，資金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月內。本次使用閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。
《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票通過，0票反對，0票棄權。
10、審議《關于會計政策變更的議案》
監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定，對會計政策進行的相應變更，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，對公司財務狀況、經營成果和財務報表無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次會計政策變更。
《關于會計政策變更的公告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
11、審議《公司2020年第一季度報告》
經審核，監事會認為董事會編制和審議杭州炬華科技股份有限公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2020年第一季度報告》詳見2020年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司監事會
2020年4月25日
